珠宝古玩洗钱_了解更多有关珠宝古玩洗钱的内容_宝石珠宝世界
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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2019福州第三届全国古玩房交会开幕
10月11日，为期三天的2019福州第三届全国古玩房交会"在西营里珠宝古玩城隔壁的福州黎明戴斯酒店拉开帷幕。此次古玩交易展会不同于往届的特色是采用近年来在全国古玩盛行的"房交会"模式，即酒店客房变成了
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第33届全国古玩珠宝艺术品交流会在深圳古玩城盛大开幕
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月17日讯，昨天，深圳古玩城文玩大咖、工艺美术大师云集。第33届全国古玩珠宝艺术品交流会在这里盛大开幕，"世纪沉浮--中国近代史文物
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点亮罗湖夜色 深圳古玩城翡翠珠宝灯光夜市开市
6月30日，深圳古玩城翡翠珠宝灯光夜市在深圳古玩城淘宝广场开市，来自全国两百余家珠宝商参与此次盛会，点亮罗湖的夜色，温暖人间的烟火。翡翠珠宝历经岁月积累的风韵款款释放，回味悠远绵长;星光与灯光交相辉映
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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全国古玩珠宝艺术品交流会在深圳隆重开幕
在现场热烈的掌声中，出席现场的各界领导嘉宾走上主席台启动活动。在大家的助力下，屏幕中象征文化的小树苗，在阳光和雨水的滋养中，逐渐长成参天大树，最后屏幕中显现出"不忘初心 为梦耕耘"八个大字，就此，第三
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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第十五届国际珠宝、古玩艺术品博览会即将盛大启幕
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）03月08日讯，由中国工艺美术学会主办，大连华艺国际展览有限公司、大连中艺国际展览有限公司、中国工艺美术学会展览部、台湾得宝传家珠宝有限
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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西泠网拍十月大拍推出中国瓷器与文房古玩精品
十月，是收获的季节。自2016年10月首拍以来，西泠网拍·艺是已创办二周年。本月西泠网拍举办二周年庆暨十月大拍，推出中国书画、文房古玩、篆刻钱币、油画雕塑、珠宝名酒等共计25个专场。目前网上预展已全面
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收藏投资升温——珠宝文玩渐成行窃目标
【摘要】珠宝、玉器、古玩、字画类案件的犯罪数额呈上升趋势，涉案罪名包括盗窃罪、抢劫罪、诈骗罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪、职务侵占罪、受贿罪等。犯罪嫌疑人刘某、杨某在首都博物馆展品中顺利窃得南宋瓷碗。因窃取
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奢享·无界——2017亮马国际珠宝艺术新品发布季在北京举办
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）09月13日讯，"金九银十"来临，一场关乎京城乃至全国珠宝收藏玩家的"狂欢季"即将上演。国内顶级珠宝玉石聚集地--北京亮马国际珠宝古玩城
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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2017亮马春季奢华珠宝展正在进行中！
由亮马国际珠宝古玩城精心筹划的"2017亮马春季奢华珠宝展"，于2017年3月4日--3月26日在亮马珠宝一层大厅隆重举办。这次展览，亮马国际珠宝古玩城拿出了众多珍品做春季展览，可谓是为珠宝爱好者准备
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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泉州300万珠宝大盗落网 贱卖首饰却购进古玩收藏
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）2月17日讯，泉州人老钱（化名）在市区新门街经营珠宝生意30多年了。一天早晨，他刚开店，却发现展示柜里的黄金、玉器、钻石全都没了，一米多
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第四届亮马珠宝文玩保真拍卖会！
亮马珠宝文玩保真拍卖会活动始于2016年初，是亮马国际珠宝古玩城与北京富雅国际拍卖有限责任公司合作，以诚信第一，保真保值为宗旨，定期举办的亲民拍卖会。拍品种类涵盖珠宝、文玩、紫砂、珠串、小件等众多品类