宝石和贵金属洗钱案例_了解更多有关宝石和贵金属洗钱案例的内容_宝石珠宝世界
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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结婚戒指回收值钱吗 结婚戒指回收价格如何？
2020年的新冠肺炎，人们由于恐惧而呆在家里。在一起很长一段时间，一些夫妻彼此相爱，每天面对鸡毛蒜皮的小事也引发了离婚浪潮。结婚戒指，即使是爱情的见证，也要发配到垃圾桶或直接置换、回收掉。因此，大家关
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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广州检验检疫局截获一批致癌物超标仿真珠宝 已做销毁处理
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）08月06日讯，日前，广州检验检疫局检出一批进口项链可分解致癌芳香胺染料的联苯胺为256mg/kg，不符合我国对仿真珠宝饰品中可分解致癌
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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2019年度山西省贵金属及珠宝玉石首饰商品和服务专项调查报告出炉
2019年以来，不少消费者反映贵金属及珠宝玉石首饰行业存在虚假宣传、标识标注混乱等突出问题。省消协与省市监局相关部门以及省消协黄金珠宝首饰行业投诉站组成联合调查组就上述问题开展专项调查。3月19日，2
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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你还敢在出境旅游时买珠宝吗？
近日又有一位市民在泰国买的"天然红宝石"被发现是假的，这样的案例，在广州市的广地珠宝检测中心几乎每周都会遇到。检测人员告诉记者："只要是旅游买的红蓝宝石，九成都是假的。" 为什么旅游买到假宝石这样的案
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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你不得不知道的珠宝消费误区 赶紧来学学以免上当受骗
大家都爱宝石美丽的外表，华贵的出身，但真正对宝石品性了解的人少之又少。珠宝消费误区一：迷信珠宝的产地案例：张小姐到南非公派出差，听说南非是世界上最著名的钻石产地，感觉到在产地买钻石应该很便宜，又有熟人
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走捷径淘珠宝买回一堆塑料玻璃？这样的当可不能再上了！
铜锌合金充当纪念银币、塑料冒充琥珀、玻璃充当碧玺……这些都是温州市民常会遇到的珠宝玉石的次品或假货。昨天下午，温州市质检院轻工珠宝产品检测中心举办实验室开放日活动，同时公布了温州市民购买珠宝玉石上当受
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中金珠宝成功入选《改革样本
近日，由国务院国资委改革办、国务院国资委新闻中心编著的国资国企改革经验案例丛书《改革样本--国企改革"双百行动"案例集》宣布出版发行。作为"双百企业"的中金珠宝《稳步推进混合所有制改革成效显著》案例从
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中国黄金扶贫模式列入中国社会扶贫十佳案例
4月25日，在第二届中国优秀扶贫案例报告会上，中国黄金集团西藏华泰龙矿业开发有限公司引领当地群众共同致富的"甲玛模式"，被誉为"践行央企责任，提供扶贫制度支撑"的优秀扶贫案例，列入中国社会扶贫十佳案例
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珍珠首饰戴了半年直径缩水 竟然……
7月30日讯 炎炎夏日，广东省金银珠宝检测中心近期遭遇了疑似珍珠造假案例：市民李先生送给太太的一串价值近万元的淡水珍珠项链，在佩戴不到半年后，多粒珍珠直径缩水1毫米以上，且表面变得凹凸不平；李先生怀疑
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珠宝设计2018年趋势分析
从各方信息看来 2018年全球景气应是"盘整或微成长"之氛围。在此情况下珠宝设计会呈现什么趋势呢?1. 大方向 偏保守经济疲软的大环境下，设计方向偏保守。"经济型 设计"(注一)大行其道;"怀旧风"或