珠宝玉石反洗钱 了解更多有关珠宝玉石反洗钱的内容
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银行面对黄金珠宝行业的反洗钱工作重点
黄金珠宝等贵金属及奢侈品，除了是电影中常被用来作为洗钱的工具外，在真实世界里，也是犯罪分子用来漂白不法所得、转移犯罪获利的常见途径，因为单价高、体积小、重量轻，再加上可长久保值的特性，及适合随身携带与
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早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-09-20〕珠宝简报来了· 2016年09月20日09时34分国际黄金现货报价：美元1314.4000/盎司。 · 【云南珠宝培训招生啦！】云南作为历史悠久的翡翠集散市场，
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世界钻石交易所联合会呼吁所有会员单位遵守从业道德标准
近日，世界钻石交易所联合会(WFDB)呼吁所有会员单位遵守从业道德标准，履行"负责任的商业行为"，包括整个供应链的负责任采购、人权保护、劳工实践、环境保护和遵守反洗钱法规等。以色列钻石交易所前总裁Dv
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比特币走背字的这些日子
1月27日，星期一，比特币基金会（Bitcoin Foundation）董事会创始成员兼BitInstant交易所首席执行官查理•施瑞姆因洗钱指控而遭逮捕。之后两周对这种数字货币来说可谓流年不利，先是
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印度著名钻石商尼拉夫•莫迪在其国内陷官司 正遭到追查
美国全国广播公司2月27日报道说，印度著名的国际珠宝品牌妮华•莫迪曾获得很多名媛青睐，但现在该珠宝品牌创始人在印度国内正成为联邦调查机构的调查对象。 据报道，印度联邦调查机构上周宣布，他们正在寻找该珠
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世界黄金协会发布第三季度黄金需求趋势报告：创八年新低
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，周四，世界黄金协会发布的第三季度黄金需求趋势报告，数据显示，2017年第三季度黄金需求为915吨，同比下降9%，此外，年
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三季度中国对全球金条金币市场同比增长做出最大贡献
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）11月10日讯，世界黄金协会9日最新发布的《黄金需求趋势报告》显示，2017年三季度全球黄金需求为915吨，同比下跌9%。需求下跌的两个
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珠宝商账户被冻结后 印度人民又再恐慌式购金
路透最新报道称，印度人民又开始恐慌了，正疯狂买黄金，甚至愿以高出官方报价50%的价格购买黄金。到底发生了什么？ 据路透消息，在2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后，印度最大的黄金进口银行--埃塞克斯银行(Ax
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安特卫普市将为所有公开的珠宝销售引入新的销售文件
为了打击珠宝造假，洗钱和销售被盗物品，安特卫普市将推出所有公开的珠宝销售新的销售文件。自2021年7月1日起，公开出售珠宝必须附有卖方提供的证书，证书上必须注明出售珠宝的特征、交易日期以及卖方的细节。
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早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了
早啊！国际珠宝网〔2016-12-14〕珠宝简报来了· 2016年12月14日09时16分国际黄金现货报价：美元1158.4300/盎司。 · 近日，印度人民又开始恐慌了。2名银行高管涉嫌洗钱被批捕后
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马来西亚前总理纳吉布家里被搜出上亿美元珠宝
马来西亚前总理纳吉布败选之后就好景不长。一马洗钱案缠身，又被禁止出境，如今警方又搜索他的房产，发现珠宝精品价值上亿美元。据德国之声电台网站6月27日报道，马来西亚警方27日宣布，从前总理纳吉布名下房产
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马来西亚前总理花76万欧元买珠宝 涉嫌贪腐
马来西亚一名银行高管在法庭作证时称，前总理纳吉布的两张信用卡，曾一天内在意大利同一家珠宝店进行10笔交易，消费额高达76万3500欧元。但纳吉布并未投诉信用卡遭盗用。据新加坡《联合早报》报道，被控涉及
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钻石行业反走私专项合规第一期宣讲会启动
近日，广东省深圳市罗湖区人民检察院携手深圳市钻石行业反走私专项合规专班成员单位组织召开了钻石行业反走私专项合规第一期宣讲会，吸引了400多名企业负责人参加。罗湖区人民检察院党组书记、代理检察长张彬，深
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反侦察意识极强的珠宝大盗盗走200多万元珠宝 竟因嘴馋被抓
四川宜宾高县公安局25日公布了一起破获的珠宝店特大盗窃案，尽管犯罪嫌疑人作案时不但头套丝袜，还故意躲避监控，警方最终仍然凭借发现的蛛丝马迹，侦破了案件。案发时间在11月1日凌晨，高县文江镇民主街某珠宝
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奇葩：法国一珠宝商二度遭劫 开枪射杀劫匪反被拘留
导读：引法新社报道称，在法国马恩省市镇塞扎讷，一名珠宝商于当地时间11月28日射杀了1名进入其商店试图进行持械抢劫的男子。相关检查机构人员表示，当地时间28日下午4点半左右，一名头戴无边软帽的罪犯进入
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广州一珠宝公司起诉反被判赔
近日，汕尾市中级人民法院一审宣判一起知识产权纠纷案件，最后广州某珠宝有限公司(以下简称珠宝公司)被判侵权行为并赔偿对方损失。珠宝公司以海丰县梅陇某首饰厂(以下简称首饰厂)侵犯其著作权为由提出诉讼，要求
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非洲反饱受“象满为患”压力 致力公约望解禁象牙交易
据中新社报道，自从全面禁止象牙及其制品的国际贸易以来，非洲大象得到很大程度上的保护，一些国家的大象数量出现大幅反弹。南非、赞比亚等非洲国家日前表示，希望即将开幕的《濒危野生动植物种国际贸易公约》缔约国
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男子全副武装潜入珠宝公司盗取金粉 案发次日即被警方抓获
金投珠宝网（http://zhubao.cngold.org/）04月12日讯，不怕有贼，就怕贼有反侦察意识。上月底，罗湖区一珠宝厂被发现有金粉被盗。经查，嫌疑人入室盗窃，且反侦查意识极强，撑伞遮挡摄
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美国颁布珠宝行业新规定
据美国国家珠宝商(NATIONAL JEWELER)称，美国国务院可能会颁布新的规定，将对珠宝制造商和卖家产生影响，而这可能只是个开始。据该行业刊物报道，有相关人士透露称，美国监管机构和一个珠宝商联盟
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蒂芙尼等16家珠宝行业巨头加入反对贩卖野生动物行列
导读:国际珠宝网之每日新闻：现在，越来越多的珠宝行业大咖们都加入了反对贩卖野生动物大军，他们开始与美国野生动物反走私联盟（U.S. Wildlife Trafficking Alliance）联合起来