温州首例钻石走私案提起公诉 涉案钻石价值2亿余元

近日，浙江温州市检察院对本市首例钻石走私案提起公诉，此案涉案钻石总价值高达2亿余元。

据了解，此案是在海关总署"国门利剑2020"专项行动的统一部署下，深圳、上海、温州等地海关开展同步行动，抓获水客团伙及国内货主团伙。温州海关缉私分局于2020年9月1日立案侦查后，对温州的钻石货主犯罪嫌疑人陈某某等人实行抓捕并对其经营地开展搜查，总共查获钻石及证书100余套、钻戒若干枚。

经温州海关缉私分局报请，温州市检察院第三检察部第一时间介入侦查，引导侦查机关取证，及时固定在陈某某等人电脑内提取的账本、取货单、收货单等大量电子证据，另外要求侦查机关对陈某某等人的手机开展电子物证鉴定，全面提取陈某某等人与深圳水客团伙及上下家的联系信息，完善证据锁链，为案件的批捕、起诉打下坚实基础。

经核查，若经过合法正规的手续，批量进口钻石需缴纳的费税至少在4%以上，而犯罪嫌疑人陈某某等人躲避海关监管，通过水客将钻石从境外偷运入关，则只需支付1%以下的好处费，故走私钻石存有很大的利润空间。

经与深圳检察机关进行深入了解，承办此案的检察官叶丽芳慢慢掌握本案是一个集境外采购、"水客"通关、境内销售的走私链，该走私链包含境外订货、"水客"走私通关、境内取货加工销售等环节。

陈某某等人的销售对象主要是做珠宝的同行，和一些散客，扣除相关成本后，利润率在1-2个点。通过水客走私钻石，仅从2017年至2020年，陈某某等人走私钻石的金额已超2亿元。

目前，此案已于近日以涉嫌走私普通货物罪提起公诉，4名犯罪嫌疑人均认罪认罚，并在审查起诉阶段主动退还所有赃款。